Finlands svenska biblioteksförening r.f.,
FSBF
Protokoll, Vårmöte 9.5 2009 kl. 12.35-13.46
Mötesplats: Sundom Lärcenter
Närvarande: 14 medlemmar enligt bifogad lista
§ 1. Mötets öppnande
Viceordförande Katriina Strandwall öppnar mötet 12.35.
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Christina Flemming väljs till mötesordförande och Beatrice Villman till mötessekreterare.
§ 3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
Mötet konstateras vara stadgeenligt sammankallat och beslutförheten i sin ordning.
§ 4. Val av två protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Anne Herrgård och Hilde-Ann Lall.
§ 5. Fastställande av mötets föredragningslista
Mötets föredragningslista godkändes.
§ 6. Genomgång av styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår, bokslutet och revisorernas berättelse
Förslaget till verksamhetsberättelse presenterades av Katriina Strandwall och ett par korrigeringar och tillägg gjordes i texten.
-Sista raden på andra sidan under rubriken Styrelsen arbete.”Revisorer för 2008 års bokslut...” Skall vara 2007 års bokslut...
-Näst sista raden på femte sidan under rubriken Sektionen för södra Finland. Petri
Lumme korrigeras till Peter Lumme.
-Formuleringenom om placering och ansvar för föreningens arkiv har fallit bort. Under fjärde sidans rubrik Information och arkiv sätts en mening till. ”Föreningens arkiv finns vid Åbo Akademis bibliotek under ansvar av Ringa Sandelin och Disa Svenskberg.
Bokslutet för föreningen var i sin ordning förutom beträffande projekt Läsglädje.
Bokföraren Roger Grans hade inte fått tillräckliga uppgifter för att genomföra en redovisning.
Revisorerna anmärkte även på att det ekonomiska underlaget för revisonen sänts för sent. Bokföraren Roger Grans beklagar skriftligt att han inte fått bokföringen klar i rimlig tid.
§ 7. Fastställande av bokslut
Olika alternativ diskuterades. Eftersom bokslutet skall godkännas som en helhet kunde man inte godkänna det, även om revisorerna inte hade några anmärkningar på föreningens övriga redovisning. Det beslöts att bokslutet inte kan fastställas eftersom Finlands svenska biblioteksförening r.f är huvudman för projekt Läsglädje. Ärendet hänförs till höstmötet. Ärendet tas även upp på Finlands svenska biblioteksförenings styrelsemöte 15.5. Vid mötet framgick det att styrelsen bör se till att administration och redovisning av projektmedel blir klarare. Projekt Läsglädjes styrgrupp och Finlands svenska biblioteksförenings styrelse skall ansvara för att projektets bokföring blir komplett så att höstmötet kan godkänna föreningens bokslut.
§ 8. Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
Ärendet hänförs till höstmötet.
§ 9. Val av ny styrelsemedlem
Anita Pitkäkangas som varit styrelsemedlem och representerat Österbottniska sektionen har bytt bransch och därför undanbett sig fortsatt arbete i styrelsen. Som ersättande styrelsemedlem för henne valdes enhälligt Tove Knutar från Oravais bibliotek.
§ 10. Motion till vårmötet, årskonferensens utformning
Den skrivelse hade inkommit till styrelsen om att årskonferensen kunde arrangeras vart annat år skall nå ut till medlemmarna innan beslut i frågan tas. Ärendet kan diskuteras på webbplatsen för biblioteken.fi:s diskussionsforum . Styrelsen bereder ett förslag med alternativ som medlemmarna vid behov röstar om. Ärendet i sin helhet hänförs till höstmötet.
§ 11. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg
§ 12. Mötets avslutande
Mötet avslutades 13.46
11.5 2009 Beatrice Villman, sekr.
Christina Flemming Beatrice Villman
Mötesordförande Sekreterare
__________________________ ________________________
Anne Herrgård Hilde-Ann Lall
Protokolljusterare Protokolljusterare
________________________ ________________________
Närvarande vid Finlands svenska biblioteksföreninges vårmöte 9.5
Anna-Maria Malm
Gunilla Jansson
Leena Jansson
Leif Storbjörk
Eva Hietanen
Carola Bäckström
Hilde-Ann Lall
Anne Herrgård
Hanna Kuoppala
Katriina Strandwall
Christina Flemming
Harriet Breider
Tove Knutar
Beatrice Villman